НБУ снова внедряет продажу валюты по паспортам.

Данным постановлением предусмотрены следующие особенности осуществления валютно - обменных операций:

• продажа банком наличной иностранной валюты физическим лицам - резидентам в сумме до 15 000 гривен, осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность и подтверждающего резидентность;
• покупка банком наличной иностранной валюты у физических лиц на сумму до 150 000 гривен, и операции по конвертации (обмена одной иностранной валюты на другую) осуществляются без документа, удостоверяющего личность, с указанием в квитанции об осуществлении валютно - обменной операции фамилии, имени и отчества клиента;
• покупка банком наличной иностранной валюты у физического лица нерезидента с его согласия может осуществляться без оформления справки- certificate об осуществлении обмена валюты;
• операции конвертации иностранной валюты (обмена одной иностранной валюты на другую) и покупка банком иностранной валюты у физических лиц на сумму большую чем 150 000 гривен, осуществляются с идентификацией клиента.

Кроме того, отныне банк может не осуществлять дополнительную идентификацию клиента при проведении валютно - обменных операций, если этот клиент уже идентифицирован в банке. Банк должен проверить тождество данных, внесенных в клиентскую базу и данных, указанных в предъявленном документе. В подтверждение ранее проведенной идентификации в квитанции должен быть указан номер дела по юридическому оформлению счета клиента или номер открытого счета.

Внесенные изменения также касаются порядка организации работы банков, финансовых учреждений при осуществлении валютно - обменных операций.

Постановление № 249 вступает в силу через 15 дней со дня его официального опубликования (готовится к публикации 23 мая 2014 в издании " Официальный вестник Украины"). Так предусмотренные нововведения планируются ввести в первых числах июня (с 8 июня).